Un rapport met en garde contre le risque « très élevé » d’utilisation abusive des trusts luxembourgeois à des fins de blanchiment d’argent.

Selon un rapport publié par le ministère de la Justice, le traitement de l’argent sale par des criminels étrangers par l’intermédiaire d’institutions financières luxembourgeoises reste la menace de blanchiment d’argent la plus importante à laquelle le pays est confronté.

La dernière évaluation nationale des risques (ENR) de blanchiment d’argent a été établie sur la base des données de 2020 à 2023 et publiée par le ministère lundi 26 mai.

Le risque le plus important est posé par «l’ampleur, le caractère transfrontalier et la diversité des fonds et des transactions traités» par les institutions au Luxembourg, avec l’économie «orientée vers l’international avec une part importante d’entreprises recevant et décaissant des fonds», a noté le…