un réseau chinois de blanchiment d’argent démantelé

Un vaste réseau de blanchiment d’argent impliquant des commerçants chinois a été démantelé en Île-de-France. Deux suspects, un homme de 51 ans et une femme de 48 ans, ont été mis en examen début février à Créteil (Val-de-Marne) pour « blanchiment aggravé » et « exécution d’un travail dissimulé ». Le préjudice est estimé à plusieurs millions d’euros.

Un système bien rodé

Depuis novembre 2024, les enquêteurs du deuxième district de police judiciaire (2e DPJ) traquaient ce réseau criminel spécialisé dans la collecte et le blanchiment des recettes non déclarées des commerces de la diaspora chinoise à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Le suspect principal, vivant à Créteil, effectuait plusieurs fois par semaine des tournées…